| Form of studies |
Bachelor |
| Title of the study programm |
Economics |
| Title in original language |
“Komercbanku un valsts iestāžu sadarbība cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju” |
| Title in English |
"Cooperation between Commercial Banks and State Institutions in the Fight Against Money Laundering" |
| Department |
22000 Faculty of Engineering Economics and Management |
| Scientific advisor |
Doc. N. Semjonova |
| Reviewer |
Lektore J.Nazarova |
| Abstract |
Bakalaura darba autore: Jeļena Grigorjeva
Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova
Bakalaura darba temats: „Komercbanku un valsts iestāžu sadarbība cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”
Bakalaura darba apjoms: 67 lappuses; informācijas vizualizēšanai tiek izmantoti 6 attēli un 3 tabulas. Darbam tiek pievienots 1 pielikums
Bakalaura darbā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, starptautisko organizāciju ziņojumi par Latviju, grāmatas, materiāli no valsts iestāžu mājaslapām, informācija no banku mājaslapām, informācija no Latvijas Komercbanku Asociācijas mājaslapas, ka arī cita publiski pieejama informācija
Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veicot komercbanku un valsts iestāžu sadarbības izpēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, ir noteikts, ka pēdējo gadu normatīvo aktu grozījumi nosaka komercbanku ciešāku sadarbību ar tādām valsts institūcijām, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Kontroles dienestu un citām valsts tiesībsargājošām iestādēm. Analizētā komercbanku un valsts iestāžu sadarbības prakse liecina par sankciju pastiprināšanu par pārkāpumiem attiecīgajā jomā. Pret bankām piemēroto sankciju efektivitātes uzlabošanai ir ieteicama informācijas publiskošana par banku nepietiekamiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumiem, kā arī par uzsāktajiem kriminālprocesiem un reāli piemērotajiem sodiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. |
| Keywords |
komercbankas, valsts iestādes, sadarbība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, sankcijas |
| Keywords in English |
commercial banks, state institutions, cooperation, money laundering, sanctions |
| Language |
lv |
| Year |
2017 |
| Date and time of uploading |
22.05.2017 23:08:22 |
