| Abstract |
Maģistra darba nosaukums: “Nekustamo īpašumu darījumu tirgus kontrole un naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudes problēmjautājumi”.
Darba mērķis ir analizēt naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudes efektivitāti nekustamo īpašumu darījumos Latvijā, kā arī identificēt galvenos izaicinājumus un riskus šajā jomā. Darbā tiek aplūkoti būtiskākie jautājumi, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) riskiem nekustamā īpašuma sektorā, regulējuma piemērošanas nepilnībām, kā arī dažādu darījuma dalībnieku (notāru, juristu, nekustamā īpašuma aģentu) prakses atšķirībām līdzekļu izcelsmes pārbaudē.
Darbā izmantotas vairākas informācijas iegūšanas metodes: normatīvo aktu analīze (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, Civillikums, Notariāta likums, Zemesgrāmatu likums utml.), dažādu izstrādāto vadlīniju un daļējas starptautiskās prakses izpēte, kā arī empīrisks pētījums – nozares profesionāļu aptauja. Iegūtie dati analizēti, izmantojot statistiskās metodes.
Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir aplūkota nekustamo īpašumu darījumu aktualitāte un ietekme uz Latvijas ekonomiku un darījumos iesaistīto personu loma to nodrošināšanā. Otrajā daļā ir aplūkots šīs sfēras normatīvais regulējums, kas attiecas uz naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudi nekustamo īpašumu darījumos, savukārt, trešajā daļā tiek aplūkota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija izmantojot nekustamo īpašumu darījumus. Ceturtajā daļā ir aprakstīti pētījuma darba rezultāti, un veikta to analīze. Darba beigās ir izdarīti attiecīgi secinājumi.
Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā un tas satur 14 tabulass un 18 attēlus. |
