| Abstract |
Darba tēma - Volkera gravitācijas modeļa analīze noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas novērtēšanai Baltijas valstīs. Šī tēma bija izvēlēta, jo šobrīd tā ir globāla problēma, kura ietekmē gan starpvalstu attiecības, gan investīciju klimatu, kā arī citus ekonomikas aspektus. Lai varētu novērtēt, vai instrumenti, kas tiek izmantoti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai, strādā efektīvi, vajag aptuveni noteikt noziedzīgo iegūto naudas līdzekļu apjomu.
Darba mērķis ir novērtēt noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļu plūsmu apjomu Baltijas valstīs, izmantojot Volkera gravitācijas modeli. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: a) veikt literatūras analīzi par Volkera gravitācijas modeli; b) novērtēt noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas apjomu starp Krieviju un Baltijas valstīm, balstoties uz esošo modeli; c) izvērtēt esošā modeļa parametrus un to piemērotību Baltijas valstīm; d) izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus.
Izvirzītā hipotēze - esošajam Volkera gravitācijas modelim ir jāveic korekcijas, lai piemērotu to Baltijas valstu situācijai. Hipotēze tika apstiprināta, ņemot vērā to, ka modelī bija jāiestrādā Baltijas valstīs aktuālie attālinātie finanšu pakalpojumi.
Darbā veikta literatūras analīze un padziļināti izpētīts Volkera modelis kā viena no metodēm, kuru pielieto noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoma novērtēšanai.
Darba praktiskajā daļā tika aprēķināti valstu pievilcības indeksi noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanai, tika novērtēts noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas apjoms starp Krieviju un Baltijas valstīm 2017. gadā. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Volkera modeļa uzlabošanai.
Tika secināts, ka pētamo valstu starpā pēc noziedzīgi iegūtas naudas plūsmas no Krievijas procentuālā sadalījuma Latvijai ir 3. vieta (8,69%), Lietuvai – 4. vieta (8,04%), Igaunijai ir 6.vieta (7,93%). Krievijā paliek tikai 0,66% no šiem līdzekļiem. Absolūtos skaitļos uz Latviju 2017. gadā no šiem līdzekļiem tika transportēti legalizācijai 18’796,8 milj. USD, uz Lietuvu – 17’390,8 milj. USD, uz Igauniju – 17’152,9 milj. USD.
Bakalaura darba apjoms – 56 lapaspuses, 3 attēli, 5 formulas, 14 tabulas. Pielikumu skaits – 6. Darbā tika izmantoti 64 literatūtas avoti. |
