| Form of studies |
Bachelor |
| Title of the study programm |
Economics |
| Title in original language |
„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana – starptautiskās sadarbības aspekts” |
| Title in English |
„Prevention of money laundering as an aspect of international cooperation” |
| Department |
22000 Faculty of Engineering Economics and Management |
| Scientific advisor |
Dr.oec., prof. K.Ketners |
| Reviewer |
Dr.oec., doc. K.Jarve |
| Abstract |
Bakalaura darba autore ir Ligita Pula.
Bakalaura darba nosaukums ir „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana – starptautiskās sadarbības aspekts”.
Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 57 lpp. Darbā ir izveidotas 2 tabulas, 6 attēli; izmantoti 37 literatūras avoti.
Darbs sastāv no četrām nodaļām.
Pirmajā nodaļā skaidroti noziedzīgi iegūtu līdzekļu un to legalizācijas jēdzieni, legalizācijas mehānisms un atklāta to izcelsme ēnu ekonomikā.
Otrajā nodaļā izpētīti starptautiskie normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, nacionālo FIU izveidošanās apstākļi, atklāti starptautiskās sadarbības mehānismi FIU starpā.
Trešajā nodaļā izpētīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēma Latvijā, tās rašanās vēsture un praktiskā darbība, atklājot tādus fenomenus kā ziņošanas sistēma, likuma subjekti, likuma subjektu uzraugošās institūcijas, neparasti un aizdomīgi darījumi.
Ceturtajā nodaļā raksturota Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta starptautiskā sadarbību Egmont grupas un FIU.NET ietvaros.
Darba nobeigumā atklātas aktuālās problēmas un sniegti priekšlikumus iespējamiem risinājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, izmantojot starptautiskās sadarbības iespējas.
Darba izstrādei izmantota speciālā literatūra noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sfērā, tai skaitā starptautiskie un nacionālie normatīvie akti, materiāli no starptautisku organizāciju un analogu dienestu mājas lapām, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nepublicētā informācija. |
| Keywords |
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, starptautiskā sadarbība |
| Keywords in English |
prevention of money laundering, international cooperation |
| Language |
lv |
| Year |
2011 |
| Date and time of uploading |
25.05.2011 13:50:25 |
